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        四川天華股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議決議

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        天華股份 | 2022.10.28 | 1663瀏覽 | [ ]

            重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

          一、會議召開情況 

          (一)會議召開日期及時間:2022年10月28日(星期五)上午9:00

          (二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

          (三)會議召集人:公司董事會 

          (四)會議召開方式:現場方式 

          (五)會議主持人:公司董事長陸相東先生 

          (六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。 

          二、會議出(列)席情況 

            出席會議股東6個,共代表股份11100.9912萬股,占公司有表決權總股份的67.43%。

            公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。 

          三、提案審議和表決情況

          (一)審議通過了《公司關于公開轉讓四川蜀瀘興科技有限責任公司100%股權的議案》。

            會議同意:公司公開轉讓四川蜀瀘興科技有限責任公司100%股權,并通過了《公司關于轉讓四川蜀瀘興科技有限責任公司100%股權的方案》。

            表決結果:同意票代表股份11100.9912萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

          (二)審議通過了《關于公司股東大會議事規則的議案》。

            會議通過了《四川天華股份有限公司股東大會議事規則》。

            表決結果:同意票代表股份11100.9912萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

            本次股東大會所審議的議案均獲得通過。



                                                          四川天華股份有限公司董事會

                                                               2022年10月28日


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