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        四川天華股份有限公司2022年第四次臨時股東大會會議決議

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        天華股份 | 2022.12.23 | 725瀏覽 | [ ]

        重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        一、會議召開情況 

        (一)會議召開日期及時間:20221223日(星期五)下午14:30

        (二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

        (三)會議召集人:公司董事會

        (四)會議召開方式:現場方式

        (五)會議主持人:公司董事長陸相東先生

        (六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

        二、會議出(列)席情況 

        出席會議股東8個,共代表股份11252.8899萬股,占公司有表決權總股份的68.36%。

        公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。

        三、提案審議和表決情況

        (一)審議通過了《公司關于董事會換屆選舉的議案》。

        會議選舉陸相東先生、汪先富先生、喻龍先生、石勇先生、羅勇先生、張潮波先生為公司第八屆董事會董事。與1名公司職工代表大會選舉產生的職工董事陳雪梅女士共7人組成公司第八屆董事會,任期三年。

        同時公司第七屆董事會的董事卸任董事職務。

        表決結果:同意票代表股份9303.3073萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的82.67%;反對票1949.5826萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的17.33%;棄權票0股。

        (二)審議通過了《公司關于監事會換屆選舉的議案》。

        會議選舉徐飛先生、陳健偉先生、王毅先生為公司第七屆監事會監事,與2名公司職工代表大會選舉產生的職工監事王淼先生、劉斌先生共5人組成公司第八屆監事會,任期三年。

        同時公司第七屆監事會的監事卸任監事職務。

        表決結果:同意票代表股份9303.3073萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的82.67%;反對票1949.5826萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的17.33%;棄權票0股。

        (三)審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

        表決結果:同意票代表股份11252.8899萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

        會議同意對原章程中第八章黨的建設工作相關內容進行修訂完善,最終一致通過并形成《四川天華股份有限公司章程(20221223日修正版)》

         

        本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

         

         

        四川天華股份有限公司董事會

                                                                             20221223


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